REQUISITOS GENERALES

Requisitos Persona Natural
  • Copia de cédula de identidad y certificado de votación (cliente) 
  • Copia de cédula de identidad y certificado de votación (cónyuge)  
  • Copia de poder general o especial otorgado a firmantes autorizados, en caso que aplique.  
  • Copia de identificación de las personas que sean firmas autorizadas del cliente.  
  • Referencia bancaria y/o comercial  
  • Copia de una planilla de Servicios Básicos (Uno de los 3 últimos meses).  
  • Copia del Registro Único del contribuyente (RUC) en caso que aplique.  
  • Declaración de Impuesto a la Renta año inmediato anterior (Formulario 102 /107) 
Requisitos Persona Jurídica
  • Copia del Registro Único del contribuyente (RUC).  
  • Copia del nombramiento vigente del Representante Legal debidamente inscrito ante el Registro Mercantil.  
  • Copia de escritura de Constitución y sus reformas. 
  • Copia de los Estatutos Sociales vigentes y sus reformas.  
  • Copia de la Cédula de Identidad y certificado de votación actualizado del Representante Legal.  
  • Copia de la Cédula de identidad del cónyuge del Representante Legal (Si aplica).  
  • Copia de poder general o especial otorgado a firmantes autorizados.  
  • Copia de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa.  
  • Nómina de accionistas o socias que tengan directa o indirectamente el 6% o más del capital suscrito de la compañía, otorgado por el órgano de control competente.  
  • Estados Financieros mínimo, del año anterior. Si tiene obligación de presentar auditoría externa, adjuntar Estados Financieros auditados.  
  • Declaración de Impuesto a la Renta año inmediato anterior (Formulario 101).  
  • Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de Compañías, IESS, y SRI.  
  • Referencia Bancaria y/o Comercial 
  • Copia de una planilla de servicios básicos donde se indique el domicilio de la empresa.  
Requisitos Persona Natural Extranjera
  • Formulario Conozca a su Cliente 
  • Copia de pasaporte 
  • Copia de pasaporte del cónyuge  
  • Declaración de impuesto a la renta  
  • Referencia bancaria y/o comercial  
  • Copia de una planilla de Servicios Básicos (Uno de los 3 últimos meses).  
  • Copia de poder general o especial otorgado a firmantes autorizados, en caso que aplique.  

En caso de tener ciudadanía o residencia ecuatoriana, se puede usar la cédula de identidad para realizar los trámites. 

Requisitos Persona Jurídica Extranjera
  • Copia del Registro Único del contribuyente (RUC) o análogo.  
  • Copia del nombramiento vigente del Representante Legal debidamente inscrito ante el Registro Mercantil.  
  • Copia de escritura de Constitución y sus reformas. 
  • Copia de los Estatutos Sociales vigentes y sus reformas.  
  • Copia pasaporte y certificado de votación actualizado del Representante Legal.  
  • Copia pasaporte del cónyuge del Representante Legal (Si aplica).  
  • Copia de poder general o especial otorgado a firmantes autorizados.  
  • Copia de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa.  
  • Nómina de accionistas o socias que tengan directa o indirectamente el 6% o más del capital suscrito de la compañía, otorgado por el órgano de control competente.  
  • Estados Financieros mínimo, del año anterior. Si tiene obligación de presentar auditoría externa, adjuntar Estados Financieros auditados.  
  • Declaración de Impuesto a la Renta año inmediato anterior (Formulario 101).  
  • Certificado de cumplimiento de obligaciones del órgano de control competente.  
  • Referencia Bancaria y/o Comercial 
  • Copia de una planilla de servicios básicos donde se indique el domicilio de la empresa.  

En caso de tener ciudadanía o residencia ecuatoriana, se puede usar la cédula de identidad para realizar los trámites.

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